Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 112b. Yuvalanmış Hesap (Nested Account)
Yuvalanmış hesaplar, özellikle büyük bankaların muhabir banka nezdindeki muhabir…
Amir bankalar, hesabın yuvalanmış hesap olarak kullanıldığını muhabir bankaya bildirmekle…
Yüksek riskli yabancı bankalar, kendi muhabir hesaplarını açarak değil, diğer yabancı…
Amir bankanın muhabir bankaya bu konuda bilgi vermesi kapsamında, muhabir banka bu…
a. Aktarmalı Muhabir Hesabı (Payable – through Accounts)
6. Muhabir Bankaların Şüpheli İşlemleri – Suspicious Transactions Reporting (STR) İncelemesi ve Bildirmesi
EN
TR
